Предупреждение
-
“Банки”
“Доминиона Мелхиседек”
В
последние годы в международных экономических
изданиях с завидным постоянством появляются
объявления от имени компании Canam Pacific Group, Inc.
следующего содержания: “Продается офф-шорный
банк от US$15,000. Немедленный трансфер”.
Потенциальным
клиентам предоставляются рекламные материалы
приблизительно следующего содержания:
“Zurich Guaranty Bank, A.G. и Zurich
Guaranty Trust, Ltd. доступны немедленно за US$35,000. Перед
покупкой требуется гарантированный депозит в
размере US$15,000”.
“Zurich Guaranty Bank, A.G. —
это банк класса А, зарегистрированный и
получивший лицензию в Доминионе Мелхиседек 22
февраля 1991 г. в соответствии с Законом о банках 1991
г. Лицензия оплачена до 21 февраля 1996 г. Ежегодная
плата за продление лицензии составляет 1 (одну)
тысячу долларов США.
Банк уполномочен
действовать в качестве коммерческого или
торгового банка. Он также может привлекать
депозиты широкой публики без ограничений. Банк
также имеет право заниматься другими видами
коммерческой деятельности, не связанными с
банковским делом. Банк зарегистрирован и
лицензирован в Доминионе Мелхиседек —
безналоговом, суверенном и независимом
государстве.
Преимущества и
возможности:
- Исключительно удачное название
банка.
- Имеет полномочия действовать по
всему миру.
- После регистрации никакой
деятельности не вел и не имеет никаких долговых
обязательств.
- Бенефициарные собственники
(акционеры) не должны быть предварительно
одобрены <надзорным органом> для получения
лицензии. Не существует каких-либо требований
при трансфере акций в отличии от большинства
других налоговых убежищ.
- Директоры могут быть
физическими лицами, компаниями или номинальными.
- Управляющие могут иметь любое
гражданство и жить где угодно.
- Акции могут быть
зарегистрированными или предъявительскими (для
обеспечения анонимности).
- Не требуется предоставлять
какую-либо финансовую или иную отчетность.
- Минимальный уставный капитал —
US$25,000. Может быть оплачен в любой валюте (включая
неконвертируемую), акциями, облигациями,
недвижимостью и т.д. и может быть размещен на
банковском счете в любой стране мира. Не
существует требования предоставить
свидетельство оплаты уставного капитала, однако
капитализация должна быть отражена в
бухгалтерских книгах.
- Максимальный уровень уставного
капитала не ограничен и определяется по решению
совета директоров.
- Не требуется проводить собраний
акционеров (при их согласии).
- Никаких налогов или налоговых
соглашений.
- Готовые формы банковских
инструментов и бланков.
Предоставляемые Документы:
- Банковский чартер
- Банковская Лицензия (ежегодные
пошлины оплачены до 21 февраля 1996 г.), без
ограничений.
- Сертификат Инкорпорации.
- Сертификат о Хорошем Состоянии.
- Статьи Инкорпорации.
- Устав.
- Корпоративная книга записей с
акционерными сертификатами и 2 корпоративными
печатями.
ZURICH GUARANTY TRUST, LTD.
Зарегистрирована в
безналоговом Белизе (Центральная Америка). Имеет
широкие корпоративные полномочия в соответствии
с местным Законом о компаниях.
Трастовая компания
имеет множество преимуществ, описанных выше для
банка. Не существует каких-либо образовательных
или профессиональных цензов <для управляющих
компании>. Zurich Guaranty Trust, Ltd может также
функционировать как холдинговая компания или
отделение Zurich Guaranty Bank, A.G.
Преимущества и
возможности:
- Исключительно удачное название
компании.
- Управляющие могут иметь любое
гражданство и жить где угодно.
- Отсутствует требование
капитализации.
- Акции могут быть с номинальной
стоимостью, выраженной в любой валюте.
- Не требуется проводить собраний
акционеров (при их согласии).
- Директоры могут быть
физическими лицами, компаниями или номинальными
лицами.
- Акции могут быть
зарегистрированными или предъявительскими (для
обеспечения анонимности).
- Трастовая компания может быть
объединена с другими корпорациями или
финансовыми учреждениями.
- Низкий ежегодный налог.
- Имеет полномочия действовать по
всему миру.
- Не требуется предоставлять
какую-либо финансовую или иную отчетность.
- Никаких налогов или налоговых
соглашений.
Предоставляемые
Документы:
- Сертификат Инкорпорации.
- Заверенный Меморандум
Ассоциации (Статьи Инкорпорации)
- Заверенные Статьи Ассоциации
(Устав)
- Корпоративная книга записей с
акционерными сертификатами (на предъявителя) и 2
корпоративными печатями.
Управленческие
услуги:
Комплект Zurich Guaranty Bank,
A.G. включает административные услуги для банка и
трастовой компании, которые оказываются с
безналоговой офф-шорной базы Багамских островов.
Мы предоставляем международную деловую
компанию, имеющую полномочия по управлению
финансовыми учреждениями. Эти услуги
предоставляются профессионалами.
Базовые услуги по
управлению включают: предоставление номинальных
директоров, почтового адреса, телефона, факса,
секретарских услуг и т.д.”
Все это звучит
слишком хорошо для того, чтобы быть правдой.
Факты,
вызывающие подозрение:
- Отсутствует указание на
географическое положение этого т. н. доминиона,
непонятен его государственный статус,
неизвестна его история.
- Оплата банковской лицензии на
несколько лет вперед — исключительно необычная
практика.
- Исключительная простота
транфера акций банка в отличие от других
офф-шорных юрисдикций. Например, на Багамах или
Вануату при передаче акций банка или трастовой
компании лицам, не указанным в заявлении на
получение лицензии, требуется получить
предварительное разрешение Министерства
финансов или Центрального Банка. Регистрация и
продажа шельфовых (готовых) банков была
прекращена в странах — налоговых убежищах после
ряда скандалов и связанных с ними расследований
правоохранительных органов лет десять назад (cм.,
например, материалы Сенатского расследования
“Преступление и секретность: использование
офф-шорных банков и компаний” [США — 1985 г.]).
- Отсутствие квалификационных
требований к профессионализму управляющих.
- Бесконтрольность
капитализации.
- Бесконтрольность деятельности.
Не требуется каких-либо отчетов и т.д.
Дальнейшее
расследование привело к следующему выводу:
такого государства попросту не существует, и,
следовательно, все так называемые законы этого
т.н. доминиона и компании / банки / etc.,
“зарегистрированные” в этом т.н. государстве —
тоже не более чем фантомы. Ни один банк в мире не
откроет корреспондентский счет для “банка,
зарегистрированного в доминионе Мелхиседек”.
Вряд ли можно надеяться и на привлечение
клиентуры в столь подозрительный банк.
Поэтому мы
рекомендуем Вам быть очень осторожными в том
случае, если Вы получите подобное предложение о
приобретении офф-шорного банка от компании Canam
Pacific Group, Inc. или ее агентов. Такие “офф-шорные
банки” стоят не дороже бумаги, на которой
напечатаны их регистрационные документы и
бланки акционерных сертификатов.
--------------------
Источник: Перепечатано
из справочника “Энциклопедия
офф-шорного бизнеса” (Finance Research Group, London - Zurich -
Boston, 1996) с любезного разрешения правообладателей
для Интернет—публикации на исключительной
основе. |
